The best Side of юр услуга
The best Side of юр услуга
Blog Article
направить заявку В последнее время больше стало блокироваться счетов физических лиц. Чаще это связано с деятельностью физ лиц по обороту с криптовалютами.
Основная часть этих материалов включена в информационные банки раздела «Финансовые и кадровые консультации».
Полезная информация и новости о Банках и блокировке счетов ЦБ РФ опубликовал список клиентов к высокой сиепени риска сокершения операций Теперь на сайте ЦБ РФ имеется ссылка для проверки клиентов на степень риска, где самостоятельно можно проверить себя или контрагента на наличие его в списке высокого риска.
содержит Путеводитель по налогам, Путеводитель по кадровым вопросам, Путеводитель по сделкам
Юридическим лицам, владеющими организациями среднего и крупного масштаба;
Если у работника банка возникают подозрения, что операция проводится в целях отмывания доходов, то будет проведена полная идентификация независимо от суммы.
Ошибка банка - расплачивается клиент При оформлении счета оператор ошибся расторжение брака схема в отчестве. В одной букве. Потом при переводе на этот счет с меня были удержаны проценты, т.
В банковских антиотмывочных подразделения появится новая должность – специалист по анализу криптовалюных транзакций.
разбираться в договорах поставок, знать особенности хранения продуктов питания,
В таких сложных ситуациях помог бы юрист. Это специалист, который:
появятся штрафы для предпринимателей за отмывание денег.
Отзывы о банках России. Рейтинг всех банков. Каталог отзывов о банковских услугах: кредиты, депозиты, платежные системы, интернет-банк, кредитные карты
«Взимание (удержание) банком специального (повышенного) размера комиссионного вознаграждения по сравнению с действующими тарифами за иные аналогичные по виду операции фактически является платой за проведение обладающей признаками сомнительности операции, получение которой не соответствует целям правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», — разъясняет ВС.
Методические рекомендации Центрального Банка России "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов"